证券代码：300161         证券简称：华中数控   公告编号：2023-033

              武汉华中数控股份有限公司

(资料图)

        第十二届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会

议于 2023 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议

通知于 2023 年 4 月 7 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉

红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了

此次会议。

   会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的

议案进行了认真审议，会议决议如下：

   一、审议通过《董事会 2022 年度工作报告》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

   公司现任独立董事王典洪先生、朱峰先生、张凌寒先生向公司董事会递交了

《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

   《独立董事 2022 年度述职报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   二、审议通过《2022 年度总裁工作报告》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

客观地反映了公司 2022 年度经营状况。

   三、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《2022 年年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   四、审议通过《2022 年度审计报告》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《2022 年度审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

   五、审议通过《2022 年度财务决算报告》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2022 年度的财务状况

和经营成果。公司 2022 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）审计并出具标准无保留意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   六、审议通过《2022 年度利润分配预案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司 2022 年度利润分配预案为：公司以总股本 198,696,906 股为基数，向

全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 3,973,938.12 元

（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

   公司独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。

   《关于 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披

露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   七、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。

   《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、

                            《关于募集资金 2022 年

度存放与使用情况的鉴证报告》、

              《中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份

有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》具体内容披露于证监

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   八、审议通过《2023 年度高层管理人员薪酬与考核方案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司高级管理人员的薪酬根据其任职职位，考虑其岗位职责及绩效考核情况

确定，以基本年薪加年底绩效考核的方式发放，其实际领取的薪酬与绩效是否达

标相关。

   公司独立董事对该事项均发表了明确同意的独立意见。董事长薪酬由基本年

薪、业绩年薪、奖励业绩年薪三部分组成，基本年薪为 60 万元。

   董事长 2023 年度薪酬与考核方案尚需提交公司股东大会审议。

   九、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。

   《2022年度内部控制自我评价报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉华

中数控股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》具体内容披露

于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。

   《关于会计政策变更的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮

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   十一、审议通过《关于申请综合授信的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   为了保证公司授信的延续性，同时也为了更好地支持公司业务的拓展，公司

拟在 2023 年度申请总额不超过 7.76 亿元的银行综合授信，授信额度见下表：

                                   授信额度

               授信银行名称                          授信期限

                                   （万元）

中信银行股份有限公司武汉分行                     15,000.00    两年

招商银行股份有限公司武汉分行                     5,000.00     一年

中国民生银行股份有限公司武汉分行                   10,000.00    一年

武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行                 9,000.00     一年

中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行            5,550.00     一年

中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行                 10,000.00    一年

中国建设银行武汉金融港支行                      5,000.00     两年

中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉分行                 5,000.00     一年

交通银行股份有限公司武汉洪山支行                   3,000.00     两年

兴业银行股份有限公司武汉分行                     10,000.00    一年

                     合   计          77,550.00

   业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行票据、信用证、保函、买方信贷、

供应链融资及融资租赁等综合授信品种，融资租赁授信不超过三年，本次银行授

信均为企业信用方式。

     十二、审议通过《关于拟购买董监高责任保险的议案》

   为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管

理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，

保障广大投资者的利益。

   公司独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。《关于拟购买董监高

责任保险的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

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   全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

     十三、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定，公司

编制了《武汉华中数控股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用

情况报告》，具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。公司独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。

   根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审

议。

     十四、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）在公司会议室召开 2022 年年度股东大

会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

   《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   特此公告。

                               武汉华中数控股份有限公司董事会

                                    二〇二三年四月十九日

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