证券代码：002923      证券简称：润都股份        公告编号：2023-014

              珠海润都制药股份有限公司

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       第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

   珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于

面通知等方式于 2023 年 03 月 22 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到

董事 7 人，其中，现场出席会议董事 6 人，视频出席会议董事 1 人。公司监事、

高级管理人员列席了本次会议。会议经全体董事推选，由公司董事陈新民先生主

持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   同意陈新民先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会保持一

致。

   独立董事发表了同意的独立意见。

的议案》。

   选举陈新民先生、LIAORAN先生、刘杰先生、由春燕女士、TANWEN先生（独

立董事）为公司第五届董事会战略委员会委员；其中，陈新民先生任主任委员。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   选举TANWEN先生（独立董事）、王波先生（独立董事）、由春燕女士为公司

第五届董事会提名委员会委员；其中，TANWEN先生任主任委员。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  选举王波先生（独立董事）、叶建木先生（独立董事）、刘杰先生为公司第

五届董事会薪酬与考核委员会委员；其中，王波先生任主任委员。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  选举叶建木先生（独立董事）、王波先生（独立董事）、LIAORAN先生为公

司第五届董事会审计委员会委员；其中，叶建木先生任主任委员。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公

司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。

  三、备查文件

项的独立意见。

  特此公告。

                            珠海润都制药股份有限公司

                                         董事会

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